Коррупционные схемы Филиппа Генса и КРОК: Обыски в IT-гигантах вскрыли грязные махинации
2204
Несколько лет назад фирма Генса была поймана налоговиками за руку, как создатель налогово-таможенной схемы, в которой оказались задействованы подконтрольные фирмы-пустышки, иностранные кубышки и уже известный нам «КРОК».
Тогда госбюджет пытались прокатить почти на 1 млрд рублей. История повторяется?
В ситуации разбирался корреспондент УтроNews.
Напомним, в офисах «Ланит» Филиппа Генса и «КРОК», бенефициаром может оставаться ее основатель Борис Бобровников, прошли обыски, которые, вероятно, связаны с госконтрактами на обеспечение инфраструктуры для судебной информсистемы (КИС СОЮ).
Читайте на эту же тему:В Петербурге новогодняя ночь началась с рейдов ОМОНа по мигрантам
Но пока суд да дело, мы обнаружили ещё целый ряд грязных фактов в биографии «Ланит» и «КРОК». Уж не схожие ли эпизоды всплывут в новом деле по КИС СОЮ?
Теневая схема для облапошивания
В 2019 году фирма Генса пыталась оспорить решение налоговиков от 2017 года, которым им были доначислены более 914 млн рублей налогов, свыше 436 млн рублей пени и свыше 200,9 млн рублей штрафов.
Из почти 200-страничного решения мы узнаем о целой цепочке фирм-пустышек, которых фирма Генса ввела в свою налоговую схему, указав, что те якобы были субподрядчиками по госконтрактам. Вот только соответствующих лицензий эти компании-однодневки не имели, лишь создавая видимость документооборота для ФНС.
Налоговики смогли доказать аффилированность компаний, а также вскрыли цепочку с участием иностранных, в том числе офшорных фирм.
К услугам одной из компаний цепочки обращался и «КРОК».
Итак, как утверждает ФНС, в разные годы «Ланит» указывало в качестве субподрядчиков и поставщиков по контрактам ООО «Виакомп», ООО «Системные Интеграции», ООО «Элитстрой», ЗАО «НТЦ Ландата», ООО «Промнет», ООО «Градиент Технолоджи», ООО «Эльсинор». Введение этих фирм в схему позволило занизить НДС и существенно занизить налог на прибыль. При этом договоры с ними были ничем иным, как имитацией деятельности с фиктивными операциями и созданием искусственного документооборота.
В 2005 году по месту массовой регистрации фирм в Москве было создано некое ООО «ВиаКомп», которому потом сменили несколько раз адрес прописки. Учредителями на старте были номиналы - Александр Горбатов и Юрий Павлов. Как потом утверждал на допросах Павлов, мол, был не в курсе всего, просто ставил подписи.
При этом ООО «Виакомп» при подаче документов в ИФНС фигурировало субподрядчиком якобы привлеченным как исполнитель по целой пачке госконтрактов, включая контракты с ЦБ РФ, Минэкономразвития РФ, Федеральным Казначейством.
Вот только в реальных документах, поданных госзаказчику, фигурировали лишь сотрудники «Ланита», хотя их в документах указывали как работников «ВиаКомпа». При допросе они очень удивились этому факту. То есть для налоговой - одна информация, для госзаказчиков - другая.
В то же время у «Виакомпа» не было нужных лицензий, потому оно никак не могло быть судподрядчиком по госконтрактам, оставаясь таковым лишь на бумаге для ФНС. На деле же фирма никаких работ не выполняла, являясь прокладок для денежных траншей дальше по цепочке.
В суде выяснилось, что «Виакомп», получив крупные суммы от Ланита (порядка 5 млрд рублей), переводило их дальше - на счета компаний «ЕВРОИНВЕСТ», «ЮНИВЕРС», «Славутич-Центр», «ЮНИОН ФИНАНС ГРУПП», как оплату за векселя, а потом деньги от последнего юрлица уходили брокерской компании ООО «Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ» . То есть для вывода денег была использована схема «покупки» векселей, а обналичка происходила через брокерскую фирму.
Интересный факт: на сегодня фирма с названием ИФК «МЕТРОПОЛЬ» в стадии банкротства, а контролирует её Михаил Слипенчук — персонаж известный, не раз проходивший в расследованиях СМИ рядом с неоднозначными сделками.
Еще часть денег от «ЛАНИТ» компания «Виакомп» перекидывала как оплату за некие работы на счета таких же мутных контор - ООО «Тодел», ООО «Дижитал», ООО «Ритек», ООО «Авант», ООО «Бенмар», а потом деньги переводились уже ООО «ТРАНСПАРК» как плата за векселя и далее также через брокерскую компанию деньги обналичивали.
Инспекция установила, что на основании договоров купли-продажи векселей между ООО «Транспарк» и различными компаниями передавались простые векселя, векселедателем которых являются субъекты «теневой экономики» - ООО «Алегра», ООО «Диджис» и т. д.
Налоговики тогда доказали, что ООО «Виакомп» является подконтрольной организацией ЗАО «ЛАНИТ» и создана только для получения фирмой Генса необоснованной налоговой выгоды с целью неуплаты НДС и налога на прибыль организаций.
После допроса в ФНС директор «Виакомп» Павлов, который весьма плавал в показаниях, снимает себя с должности, а фирма начинает реорганизацию в виде присоединения к некоему ООО «ФАСТ-КОНСАЛТ».
Последними владельцами ООО «Виакомп» были Горбатов, некий Андрей Кремлев (ныне совладелец юрагентства Вексим) и офшорное ЛАБРАМС ХОЛДИНГ ЛТД с Сейшел.
ООО «Виакомп», как и целую пачку юрлиц, влили в ООО «ФАСТ-КОНСАЛТ», а в 2019 году последнее прихлопнув, спрятав концы в воду.
До ликвидации услугами ООО «Виакомп» успели воспользоваться и близкие к Генсу компании, в том числе ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», в чьём офисе также на днях прошли обыски.
Через компанию ООО «Виакомп» и его участников по «цепочке» денежные средства уходили на оплату за компьютерное оборудование импортерам товаров. Последним поставщиком по одному из таких эпизодов было ЗАО «КРОК Инкорпорейтед», которое поставило в адрес «ЛАНИТ» товар по стоимости, в разы превышающей таможенную. То есть не зря по некоторым госконтрактам всплыли подозрения о завышении цены поставленного оборудования?
ФНС вскрыло также то, что ЗАО, будучи поставщиком иностранного товара, также использовало «ВИАКОМП», перечислив в 2013 году более 184 млн рублей якобы «за различные виды работ, услуг». А дальше деньги пошли по проторённой дорожке?
Не обошлось в истории и без офшоров.
Офшорный подряд Генса
Также выяснилось, что американская фирма IBM WORLD TRADE в 2013 году поставляла товар в адрес логистических компаний Lanit International LTD, Peregrine Computers LTD для дальнейшей поставки в Россию через Финляндию. Товар уходил перевозчиком PANALPINA WORLD TRANS через логистическую компанию RELIABLE LOGISTIC FINLAND OY, которая отгружала товар в Россию как агент. В цепочке была также задействована фирма «Varova Oy» (Финляндия), российское «АМД Логистик» и кипрское Проктвест Технолоджи. При этом перевозчику деньги за доставку товара перечислены с расчетного счета некой ООО «Селия», которое налоговики отнесли к фиктивным организациям - участникам схемы ухода от налогообложения.
По схожей схеме, как с «Виакомп», «ЛАНИТ» отработал и с неким ООО «Системная Интеграция», которое числилось самостоятельным исполнителем госконтрактов на 708 млн рублей. Фирма, числившаяся на очередном номинале - Евгении Лобаче, была прихлопнута в 2019 году, когда к ней проявили активный интерес налоговики.
При этом на допросах Лобач, как ранее и Павлов, толком ничего о работе компании не мог сказать.
Самое занятное, что в ООО «Системная Интеграция» в качестве сотрудников фигурировали всё те же фамилии, что мелькали и в «Виакомп», но по факту работали у Генса. То есть опять же для налоговой субподрядчики были, но заказчики о них ни слухом, ни духом. То есть отношения существовали только на бумаге, но деньги за якобы оказанные услуги переводились, а дальше уже по накатанной схеме - до брокеров и на обнал.
Правда, ООО «Системная Интеграция» списывала деньги еще и на покупку валюты, а также перечисляло другому номиналу - ООО «ФИРМА ОЛКИД».
И каково же было наше удивление, когда почти во всех эпизодах всплыла фамилия топ-менеджера Ланита Владимира Грибова, который ранее уже светился в скандальном уголовном деле Тихонова. Он был подписантом допсоглашений на госконтракты от РЭА.
Назначали Грибова при Филиппе Генсе, который на тот момент уже был председателем совета директоров, а значит не знать обо всех манипуляциях, как нам кажется, просто не мог.
Особенно с учётом, что того же Грибова с Генсом (через ООО «ЛАНИТ-холдинг») связывал общий актив - ООО «Энергодата», ликвидированное в конце декабря 2022 года, но успевшее стать исполнителем госконтрактов на более чем 1 млрд рублей.
Тут не лишне отметить, что именно Грибов, судя по открытым данным, участвовал и в разработках, связанных с судебными базами.
В целом же г-н Генс и его фирма не раз мелькали в скандалах, но изо всех вышли сухими. Так, например, в деле Тихонова погорели топ-менеджеры «Ланита», но сам Генс остался в сторонке, хотя имел крепкие связи с этими фигурантами.
Более того, в деле Тихонова всплыли и офшоры, связанные с Генсом. Так, например, Amerton Commercial Inc с о. Тортола была владельцем ООО «Импорттелеком», что потом отошла к «Ланиту».
Само же Amerton Commercial Inc было связано с CompTek International Overseas Ltd, чьи владельцы скрыты за технической компанией-регистратором. Между тем, как сообщало издание «Версия», эта фирма упоминалась как часть «молдавского ландромата». Упоминалось, что с помощью молдавских судов и банков из России было выведено около 22 млрд долларов. Называлась там и фамилия Генса.
Следы CompTek International Overseas Ltd мы обнаружили и в вышеуказанной цепочке.
Так, LENOVO (Singapore) PTE LTD поставляла свою продукцию в адрес Lanit International LTD, ЗАО «ИнфокомЭксим» и ООО «Современные информационные технологии» (дистрибьютор компании LENOVO внутри страны, аффилированное лицо ЗАО «ЛАНИТ»). Соглашение с LENOVO как гендиректор Lanit подписала Татьяна Тулупникова.
В Панамском досье Lanit International LTD фигурирует как акционер вышеуказанного CompTek International Overseas Ltd. Директором последнего фигурировал некий Philip Manduca.
Само же Lanit International LTD одно время было совладельцем компаний, входящих в группу ЛАНИТ - ООО «ЛанАТМсервис» и ООО «ЛАНДИС».
У Ланита была пачка соглашений практически со всеми крупными иностранными поставщиками оборудования, то есть поставки могли идти напрямую. Но, как оказалось, в эту цепочку оказались встроены очередные фирмы-однодневки, которые привели к повышению стоимости оборудования, а также помогли фирме Генса с налоговым схематозом. В числе таких компаний, якобы поставивших «Ланиту» иностранное оборудование, называлось ООО «Градиент Технолоджи», ООО «Эльсинор» и ООО «Промнет». ФНС прямо заявило, что документы составлены фиктивно с целью имитации хозяйственной деятельности, а поставки шли напрямую или же через аффилированное лицо ЗАО «ИнфокомЭксим». Последнее, по мнению ФНС, поставляло товары через субъектов «теневой экономики»: ООО «Премиум-Плюс» - ЗАО «Интерлогистикгрупп», «ООО «ДИСКОМ» - ООО «Градиент Технолоджи» и ООО «Эльсинор».
Занятно: единственным учредителем ЗАО «ИнфокомЭксим» с 25.02.2006 и как минимум по 2019 год была Тулупникова, что ставила подписи от имени офшора Ланита. Более того, на момент налоговых разборок акционером ЗАО указано кипрское THIEMSTONE INVESTMENTS LIMITED, которое в свою очередь принадлежит компании «TREOLAN TRADING LIMITED» (Британские Виргинские острова). Последнее было признано дочерним активом ЗАО «ЛАНИТ».
Тулупникова также была совладельцем ряда фирм из дивизиона Генса: ООО «Ланит-НН», ООО «ЛАНИТ-Поволжье», АНОО «Сетевая Академия ЛАНИТ-НН».
В офшорной цепочке поставок не раз мелькало и кипрское PROCTWEST TECHNOLOGIES LIMITED, ставшее учредителем ООО «Терабит». При этом, как позднее расскажет свидетель, ООО было создано с подачи компании Генса, а встреча с исполнительным директором Грибовым была по юрадресу ЗАО «ЛАНИТ». Там Грибов, по словам свидетеля, провел собеседование по поводу регистрации подконтрольной им компании, а также вводил в курс дела, чем будет заниматься ООО «ТЕРАБИТ».
Аупомянутое в материалах налоговой проверки RIVERBED INVESTMENTS LIMITED с Тортолы было связано с DENIRELLO LLP. Последнее также фигурировало в деле Тихонова. По данным следствия, именно с британской Denirello LLP начала свой путь взятка, которая потом прошла дорожку по цепочке подставных компаний.
Denirello LLP на сегодня вполне себе действующая и работает там же, в сфере поставки компьютеров. В управлении Denirello задействована пачка офшоров, контролирующим лицом юридически числится некий россиянин Mr Petr Semenov, проживающий в Латвии. Возможно, номинал Генса?
Еще 2018 году, судя по материалам суда, по всей этой налоговой истории уголовное дело было возбуждено. Вот только сам владелец бизнес-империи Генс так и остался в сторонке. Вроде как только деньги грёб, а в махинациях ни-ни?
Звучит, на наш взгляд, довольно смешно, особенно с учётом, что с Грибовым их связывали не только рабочие отношения, но и общие фирмы, а именно Грибов частенько мелькал во всех вышеуказанных эпизодах.
Но, похоже, у г-на Генса слишком высокие покровители, ведь к нему самому (удивительно!), но, несмотря на подобный анамнез, вопросов не возникло. Может быть пора задать и ему вопросы?
Автор:
Распечатать