Дюков Андрей
Страницы (1):
1
2391
Money laundering and sanction evasion: How Roman Spiridonov is linked to the Gurinov family’s assets
Roman Spiridonov, the owner of Petroruss Dmcc, involved in the oil trade with large Russian companies and participation in Russia’s "shadow fleet," is closely working with Vadim Gurinov, who represents the interests of oligarch Gennadiy Timchenko and the head of "Gazprom Neft" Andrey Dyukov.
2378
Отмывание денег и обход санкций: как Роман Спиридонов связан с активами семьи Гуриновых
Роман Спиридонов, владелец компании Petroruss Dmcc, замешанный в торговле нефтью крупных российских компаний и участии в «теневом флоте» России, активно взаимодействует с Вадимом Гуриновым, который представляет интересы олигарха Геннадия Тимченко и главы «Газпром нефти» Андрея Дюкова.
2355
Billion-dollar flows and money laundering for Ilya Traber: Roman Spiridonov set up a "money laundering" operation for the criminal authority
Roman Spiridonov, a business partner of German national Mikhail Skigin, is currently attempting to seize JSC ’PNT’ (Petersburg Oil Terminal) on behalf of Ilya Traber.
2370
Миллиардные потоки и отмывание денег для Ильи Трабера: Роман Спиридонов устроил "прачечную" денег для криминального авторитета
Роман Спиридонов является партнером по бизнесу гражданина Германии Михаила Скигина, который сейчас пытается захватить АО «ПНТ» (Петербургский наливной терминал») для Ильи Трабера.
2408
От футболиста к «мойщику» денег: как миллиардер Ломакин помогает банкиру Костину
Скандальный владелец ритейлера Fix Price Сергей Ломакин через свои офшоры и футбольные клубы помогает банку «ВТБ» Андрея Костина отмывать деньги и обходить санкции.
Страницы (1):
1
18 марта 2025
Уголовное дело о коммерческом подкупе затронуло сотрудников «Красноярской теплосети» и директора фирмы
18 марта 2025
Трамп и Путин разговаривают по телефону уже больше часа
18 марта 2025
Пекин уже 40 дней не закупает СПГ у США, что способно изменить глобальные энергетические потоки
18 марта 2025
Прокуратура требует суровое наказание для Скобова, обвиняя его в терроризме и экстремизме
18 марта 2025
Трамп поручил пересмотреть санкционную политику США
18 марта 2025
Бывшего главу депкультуры Москвы Кибовского обвиняют в получении взяток на 200 млн рублей
18 марта 2025
Глава Ненецкого округа Юрий Бездудный покидает пост
18 марта 2025
Только 2% россиян воспринимают ветеранов СВО как элиту