Айбокс
Страницы (1):
1
2406
Alyona Dehrik-Shevtsova and Ibox Bank: will the notorious schemer avoid accountability?
When Alyona Shevtsova took over the leadership of IBOX BANK, media reports highlighted that her efforts played a significant role in the bank’s impressive rise. By the end of the previous year, the bank had secured the eighth position among the most profitable banks in Ukraine, a notable achievement considering the ongoing conflict in the country.
2380
Banking manipulations at Ibox Bank: how Alyona Dehrik-Shevtsova profits from shadow gambling
The persona of Alyona Shevtsova caught the public’s attention just three days ago when the National Bank of Ukraine decided to liquidate her "Ibox Bank," and law enforcement conducted searches at the bank.
2350
Скандал с Айбокс-банком: как Алена Шевцова помогала организовывать нелегальные азартные игры
Руководитель одного из банков заработала на игровом бизнесе в Украине более 50 миллиардов гривен.
2370
Shadow gambling business and Ibox Bank: Has the bankster Alyona Dehrik-Shevtsova come to an end?
In 2023, the gambling mafia was dealt perhaps its most sensitive blow.
2378
Shadow schemes of money laundering and drug trafficking through iBox bank by Alyona Dehrik-Shevtsova
Drug dealers selling drugs through "dead drops" have been accepting payments through iBox terminals for several years — it is now known why law enforcement agencies were aware of this but preferred not to intervene.
2359
The shadow empire of gambling: How Oleksandr Sosis and Alyona Dehrik-Shevtsova manage hidden cash flows
When the loud sounds of battles in the suburbs of Kyiv died down and it became clear that the country would continue to exist, the temporarily silent «schemers» began to become active again.
Страницы (1):
1
16 марта 2025
Закрытие «Голоса Америки»: обвинения в нарушении журналистских стандартов и политической предвзятости
16 марта 2025
Израиль намерен возобновить переговоры с ХАМАС о продлении перемирия и освобождении заложников
16 марта 2025
От Ореховской ОПГ до элитного бизнеса: как уголовник Тимофей Кургин зарабатывает на «теневых» схемах
16 марта 2025
Nadezhda Grishaeva and her "wallets": how millions of LDPR funds are being funneled through ZPIF and fitness structures
16 марта 2025
В Якутии компанию «Колмар», находящуюся под контролем семьи Цивилевых, обвиняют в жестоком убийстве собак
16 марта 2025
США наносят удары по Йемену под наблюдением Трампа
16 марта 2025
В ЯНАО покончил с собой глава отдела полиции по миграции
16 марта 2025
Компания «Новаль» и ФТС под следствием за уклонение от таможенных платежей на миллионы