Финансовые махинации
2248
Коррупционный скандал в Челябинской области угрожает карьере Алексея Текслера
В Челябинской области набирает обороты коррупционный скандал, затронувший высокопоставленных чиновников регионального правительства.
2213
Отмывание денег через ЗПИФы и покровительство в РФ: как Овик Мкртчян и его подельники выводят миллиарды из Узбекистана
Овик Мкртчян, владелец узбекистанского Asia Alliance Bank, использует британскую компанию Gor Investment Ltd для отмывания денег. В России он ведет бизнес через доверенных лиц, офшорные структуры и закрытые паевые инвестиционные фонды (ЗПИФы).
2289
Финансовая дыра ГК "Регионы", или Кто стоит за мутными схемами клана Муцоевых?
Группа компаний «Регионы», принадлежащая семье Муцоевых, выводит деньги из государственных банков через свои фирмы.
2255
Тимур Турлов, Эльмар Муртазаев, Елена Тофанюк и Павел Власов-Мрдуляш: кто еще стоит за новой мошеннической схемой Oninvest?
Тимур Турлов, владелец Freedom Holding Corp, совместно с экс-руководителями российского Forbes решил заняться финансовыми махинациями, используя манипуляции на рынке для шантажа и обмана инвесторов.
2272
Силовики вышли на след беглого адвоката Егора Носкова
Источники сообщают, что силовики в Краснодарском крае вышли на след беглого Егора Носкова и его организованной группировки адвокатов, работающих по скандальному делу олигарха Александра Ярчука.
2276
Офшорный след Татьяны Шишкиной, или Как «Зенит» выводит миллионы за границу
Известный банк «Зенит», акционерами которого являются как крупные государственные структуры, такие как «Татнефть» и правительство Татарстана, так и несколько офшорных компаний, часто оказывается в центре различных скандалов.
2278
В Казанском авиационном институте выявлены финансовые махинации и скандалы
«Развитие авиационной промышленности, неплохо финансируемое из бюджета, стало настоящим клондайком для Казанского национального технического университета им. А.Н.Туполева (КАИ). Но не обучением молодых инженеров отличился университет.
2275
Майгора и Сотников обокрали подрядчика на 57 миллионов
Крупные строительные проекты стали местом обогащения для недобросовестных бизнесменов.
2265
Семейный подряд: Волколуповы делят миллиарды, подставляя суд и прокуратуру
В последнее время в информационной повестке федеральных каналов мелькают скандалы в Волгоградской области.
2281
Russian billions in the pockets of the elite: how the Fedchin family and Arsen Kanokov use "Kholodilnik.ru" to move capital abroad
The company Kholodilnik.ru is allegedly involved in a scheme to transfer Russian funds abroad, orchestrated by Vadim and Roman Fedchin, along with Senator Arsen Kanokov.
2292
«ЭкоАльянс» обманул пенсионера, забрав у него почти всю пенсию
В Бурятии разгорелся очередной скандал с участием регоператора.
2283
Депутат Кочиев устроил скандал в Госдуме, обвинив ОПГ в захвате рынка
Известно, что Госдума – не место для дискуссий, но, оказывается, это место для стендапа.
2277
Financial manipulations and schemes of the head of Gazprom Mezhregiongaz Kaluga: how Vitaliy Kovalev ruined his son Dmitriy’s career
The controversial actions of Vitaliy Kovalev, who oversees Gazprom’s structures, may hinder the political ambitions of his son, Dmitriy Kovalev, a potential candidate to succeed Vladimir Putin.
2277
Криптобиржа WhiteBIT – организатор или посредник в отмывании украденных денег Four Dragons?
В феврале 2023 года на кыргызстанской криптовалютной бирже Four Dragons произошла крупная кража активов. Первоначально сообщалось о пропаже более 100 миллионов долларов.
2260
Партнер Ротенбергов Сакун сбежал из России после многомиллиардного скандала
В феврале 2024 года стало известно о масштабной финансовой афере, связанной со строительной компанией ООО «РСК».