Финансовые пирамиды

Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 › +10 »

Силовики

06 марта 2025 2254

ФСБ и МВД согласовали взятку в 2 миллиарда для остановки дела по финансовой пирамиде QBF

Завершились прения сторон по уголовному делу инвестиционной компании-пирамиды QBF.

Бизнес

26 февраля 2025 2259

Тимур Турлов, Эльмар Муртазаев, Елена Тофанюк и Павел Власов-Мрдуляш: кто еще стоит за новой мошеннической схемой Oninvest?

Тимур Турлов, владелец Freedom Holding Corp, совместно с экс-руководителями российского Forbes решил заняться финансовыми махинациями, используя манипуляции на рынке для шантажа и обмана инвесторов.

События

17 февраля 2025 2278

Франшиза-ловушка: схема «Лови cashback» оказалась финансовым пузырем

Стало известно, что акция "Лови cashback" обернулась для участников разочарованием и убытками.

События

13 февраля 2025 2288

Центробанк фиксирует рост финансовых пирамид и нелегальных брокеров в России

ЦБ отмечает резкий рост числа финансовых пирамид в России

Криминал

08 февраля 2025 2362

Организатор финансовой пирамиды QI-Trade экстрадирован в Казахстан

В Казахстан из Кыргызстана экстрадирован организатор финпирамиды QI-Trade, передает Ulysmedia.kz.

События

05 февраля 2025 2321

Иконников скрывает незаконное имущество в Юрмале: аресты продолжаются

В Юрмале владеет собственностью один из руководителей российской финансовой пирамиды МММ Феликс Константинович Иконников (FELIKS IKONNIKOV).

События

05 февраля 2025 2360

Турка осудили на 45 376 лет за создание финансовой пирамиды

Турка приговорили к 45 376 годам тюрьмы за создание онлайн-игры про ферму, которая оказалась финансовой пирамидой

Бизнес

31 января 2025 2375

Новые обвинения по делу «Роснано»: как Чубайс и команда построили финансовую пирамиду

Стало извесно о сути обвинений по новому делу "Роснано" с ущербом в 45 млрд рублей:

Бизнес

28 января 2025 2384

Timur Turlov’s "Freedom investment currency": a shadow "laundromat" for Russian and Kazakh funds?

After moving to Kazakhstan, Timur Turlov, the founder and owner of Freedom Holding Corp., emerged as a key player with close ties to the country’s top leadership and became a primary financier for local elites.

Бизнес

27 января 2025 2418

"Инвестиционная валюта Freedom" от Тимура Турлова: теневая "прачечная" для российских и казахстанских денег?

После того, как основатель и владелец Freedom Holding Corp. Тимур Турлов перебазировался в Казахстан, он стал лицом, приближенным к высшему руководству страны и главным финансистом местных элит.

Бизнес