Финансовые пирамиды (5)

Страницы (6): « -10 ‹ 1 2 3 4 5 6 › +10 »

Власти

13 сентября 2024 2331

Махинатор Рифат Гарипов: ключевая фигура или пешка в выводе средств через пирамиду "Золотой запас"?

Следствие обнаружило всю цепочку, через которую могли выводить в офшоры деньги из Роскомснаббанка и пирамиды «Золотой запас».

Бизнес

06 сентября 2024 2371

Крупная финансовая афера раскрыта в Пермском крае

В отличие от типичных пирамид, эта финансовая схема не имела ни юридического лица, ни даже вебсайта. Приёмом вкладов под завышенные проценты занимался молодой предприниматель и инстаблогер - некий Тимофей Ходырев.

Суды

05 сентября 2024 2376

От роскошной жизни до обвинений в мошенничестве: как Тимофей Ходырев обманул инвесторов

Бизнес

28 августа 2024 2362

Финансовые махинации и вывод средств из банка "Ассоциация" под руководством афериста Тимура Турлова

Создатель Freedom Holding Corp Тимур Турлов может стать фигурантом уголовного дела, заведенного по факту вывода денег из банка «Ассоциация».

События

26 августа 2024 2417

Расследование финансовой пирамиды "Золотой запас" продолжает набирать обороты

Следствие продолжило обкладывать мошенников красными флажками.

Бизнес

22 августа 2024 2400

Пирамида Freedom Finance: Как аферист Тимур Турлов манипулирует деньгами инвесторов и укрывается за офшорами

Аферисты любого уровня обожают получать похвалу и лесть. Это не столько обвинение, сколько констатация истины: любой психолог или, еще лучше, опытный полицейский подтвердит, что главная черта афериста – не стремление обмануть как можно больше людей или заработать кучу денег. Хотя такие цели тоже имеют место, основная особенность афериста – это самодовольство и откровенный нарциссизм.

Бизнес

15 августа 2024 2323

Лилия Нуриева из Finiko отправится в колонию на 4,5 года: Суд оставил приговор без изменений

17 мая 2024 года Вахитовский районный суд Казани признал Лилию Нуриеву, участницу широко известной финансовой пирамиды Finiko, виновной в масштабном мошенничестве и приговорил к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

Бизнес

28 июля 2024 2345

Организатор финансовой пирамиды предстанет перед судом в Красноярском крае

Красноярская прокуратура направила в суд уголовное дело создателя финансовой пирамиды.

Суды

26 июля 2024 2432

Мошенничество и микрокредитный картель: криминальное прошлое Айгарса Кесенфельда

Бизнес

24 июля 2024 2376

Предпринимательницы из Зеленограда создали финансовую пирамиду с бытовой техникой на 70 миллионов рублей

Две предпринимательницы из Зеленограда организовали финансовую пирамиду с бытовой техникой: они продавали людям товары с огромной скидкой, но заказы до покупателей так и не доходили.

Бизнес

14 июля 2024 2373

Мойн Ислам и финансовые пирамиды: инвестор или аферист?

Мойн Ислам получил несколько обвинений в причастности к финансовым пирамидам. Мошенник ли он? Узнайте здесь.

Бизнес

14 июля 2024 2363

Moyn Islam: Is he a scammer?

Moyn Islam has received multiple allegations of being involved in Ponzi schemes. Is he a scammer? Find out here.

Криминал

09 июля 2024 2417

Пирамида Анатолия Сульянова на грани краха

Судя по информации, пирамида Анатолия Сульянова под названием "Лига Хардкор" вот-вот рассыплется.

Бизнес

01 июля 2024 2417

Скандал в Башкирии: расследование обмана дольщиков «Club Exchange» и «Antares Limited» на грани провала

В Башкирии набирает обороты скандал с расследованием громкого уголовного дела, связанного с обманом дольщиков инвестпроектов «Club Exchange» и «Antares Limited», о которых еще в 2021 году сообщалось как об имеющих все признаки финансовой пирамиды.

Бизнес